Políticas internacionales, regionales y nacionales para reducir la impunidad financiera

Se realiza un análisis comparado de las principales fuentes jurídicas —internacionales, regionales y nacionales— relacionadas con el bloqueo, la confiscación y la recuperación de activos de origen ilícito. Se identifican en ellas las disposiciones sobre indemnización a víctimas, cooperación internacional e intercambio de información financiera, incluso cuando exista secreto bancario. El estudio se articula en seis grandes bloques: convenciones internacionales de Derecho penal como Viena (1988), Palermo (2000) y Mérida (2003); recomendaciones de soft law como las del Grupo de Acción Financiera Internacional y los ODS de la ONU; tratados regionales anticorrupción; normativa de la Unión Europea y su grado de implementación; y, en el ámbito del Derecho internacional privado, figuras como la extinción de dominio y otros procedimientos civiles en sistemas de civil law y common law.

Además, se incorporan mecanismos jurídicos civiles y mercantiles que permiten bloquear, confiscar y restituir activos ilícitos, incluso sin condena penal previa, abordando su eficacia práctica en distintas jurisdicciones. Cierra el volumen un estudio específico del Dr. Gilmar G. Santander A., centrado en la extinción de dominio como herramienta legal para la recuperación patrimonial, con especial atención a su consolidación en América Latina y su potencial para superar obstáculos procesales en la persecución de bienes de origen criminal.