Arquitectura de la prevención del blanqueo de capitales y la función registral en España

Los trabajos de investigación recogidos en este libro fueron galardonados en la primera edición del Premio Luis María Cabello de los Cobos Mancha, convocado por el Aula formada por la Universidad Autónoma de Madrid y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. La iniciativa reconoce aquellas aportaciones que han contribuido a una mayor comprensión y concienciación sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El contenido se organiza en dos partes diferenciadas. Bajo el título La arquitectura antiblanqueo de España, se analiza el marco preventivo, las medidas de diligencia debida y la interacción entre sujetos obligados y órganos reguladores. En Prevención del blanqueo y financiación del terrorismo: el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) se expone la evolución normativa y el papel institucional del CRAB en la lucha contra estos delitos. Una contribución rigurosa y actual, clave para profesionales del sector jurídico, registral y financiero.