Los deberes de colaboración en el Blanqueo de Capitales

En el centro del sistema de prevención del blanqueo de capitales se sitúan los denominados sujetos obligados, cuya colaboración con el Estado es cada vez más intensa. Esta obra analiza su responsabilidad penal en relación con delitos de blanqueo cometidos por imprudencia o por omisión, partiendo de la hipótesis de que, en muchos casos, esta responsabilidad se basa en un deber especial de colaboración con la Administración.

A partir de esta premisa, se proponen criterios para delimitar y fundamentar el alcance exclusivo de esa responsabilidad, entendida como un deber positivo derivado de su papel de cuasi-funcionarios. Una función que se justifica por su proximidad al riesgo de blanqueo y por su posición privilegiada para prevenirlo. Una reflexión jurídica rigurosa y actual, dirigida a operadores jurídicos y profesionales del sistema de prevención.